Практикум. Расчетно-кассовое обслуживание

02 октября 2018г.  NEW!

Аннотация

В настоящее время особой актуальностью обладают вопросы правового регулирования в сфере расчетно-кассового обслуживания. Необходимость увеличения объемов платежного оборота, ускорения процесса расчетов, снижения издержек и стоимости переводов является краеугольным камнем современной банковской деятельности, без которых кредитная организация не сможет обеспечить конкурентное положение на рынке банковских услуг. Таким образом расчетно-кассовое обслуживание лежит в основе деятельности современной кредитной организации.

Представляемая информация содержит основные ключевые моменты, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием.

Первый модуль посвящен основам расчетно-кассового обслуживания, анализу нормативного регулирования, рассмотрению позиций регуляторов относительно расчетов.

В течение второго модуля детально рассматривается весь спектр рисков расчетно-кассового обслуживания с учетом текущей судебной практики

 

На кого рассчитан

  • фронт и бэк офисов, специализирующиеся на расчетно-кассовом обслуживании
  • юристы
  • СВА
  • финансовые службы

 

Цель

По итогам слушатели должны понимать:

  • Ключевые особенности расчетно-кассового обслуживания
  • Правильное оформление расчетных операций
  • Позиции регулирующих органов
  • Понимание и минимизация рисков на основе изучения судебной практики

 

Содержание

 

Модуль 1. Основы расчетно-кассового обслуживания

 

1.Введение и ключевые понятия

  • Гражданский кодекс РФ
  • Закон о банках и банковской деятельности
  • Закон о национальной платежной системе
  • Закон о защите прав потребителей
  • Общая характеристика и соотношение указанных правовых актов

2. Новеллы расчетно-кассового обслуживания

  • Правовое регулирование расчетов в гражданском кодексе Российской Федерации
  • Новый порядок ведения кассовых операций

3. Позиции контролирующих органов

  • Компиляция мнений и позиций, выработанных регуляторами в отношении расчетно-кассового обслуживания

 

4. Банковское сопровождение ГОЗ  

  • Основные права и обязанности уполномоченного банка. Банковское сопровождение
  • Уполномоченные банки
  • Режим использования отдельного счета
  • Операции, совершение которых по отдельному счету не допускается
  • Осуществление мониторинга и предоставление информации о расчетах по государственному оборонному заказу
  • Основания и порядок приостановления операции по отдельному счету и отказа в совершении такой операции
  • Отдельные вопросы, связанные с обслуживанием ГОЗ

5. Банковский счет/вклад - в драгоценных металлах

  • Особенности банковского вклада/счета в драгоценных металлах, привлечение, возврат, доходность, нюансы налогообложения

6. Закрытие счета (сложные вопросы)

  • Позиции регулирующих органов
  • Судебная практика

7. Приостановление операций/арест: вопросы списания денежных средств

  • Теоретические и практические аспекты

 

Модуль 2. Текущая судебная практика

 

1. Обзор судебной практики

  • Анализ судебной практики
  • Юридические риски, управление и снижение

2. Закон о защите прав потребителей

  • Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг

3. Банкротство в рамках расчетно-кассового обслуживания

  • Специфика проведения расчетов  и оформления операций

 

Проводит

Консультант МФБЦ, имеет большой опыт работы на ведущих должностях в банках (член правления) (Газпромбанк, Ланта-Банк и др.). Огромный опыт судебной и аналитической работы. Сотрудничество с АСВ по вопросам банкротства банков. Ряд публикаций в профильных изданиях.

 

Режим  работы: с 10.00 (8 ак.ч.)

Стоимость: 12.0 тыс.руб. НДС не облагается

 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55
 

Выдается  сертификат установленного образца
 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; факс(499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru