Противодействие мошенничеству в банке

06 февраля 2019г.   NEW!

Цель

Полученная информация позволяет значительно снизить финансовые риски, риски взаимодействия с регулятором в отношении сделок с высоким финансовым риском, снизить риски не возврата кредитов.

 

На кого рассчитан

- специалисты финансовых служб

- специалисты кредитных отделов

- службы внутреннего контроля и аудита

- комплаенс-службы

 

Содержание

Введение

  • Общие признаки, используемые налоговым органом
  • Основные критерии схем, используемые судами и налоговым органом
  • 109 признаков рискованных схем
  • Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
  • Громкие дела по уходу от налогов 2016

Используемые схемы

 

Перекрестный НДС

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

Давальческая схема

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

Использование предпринимателей

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

Скупка золота

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Использование агентских схем

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Реализация с минимальной наценкой

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Вывод денег за рубеж

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Использование платежных агентов на основании закона 103-ФЗ

  • Таблица (агенты, субагенты)
  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Взаимозависимость (связанные стороны, аффилированность)

  • Таблица
  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики
  • Взаимозачет НДС
  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Выплата дивидендов и из замена

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Схемы, применяемые туристическими компаниями

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Возврат таможенных платежей

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Вексельные схемы

  • Схема
  • Договор
  • Отражение в отчетности
  • Пояснения к договору
  • Выводы на основании судебной практики

 

Проводит

Партнер МФБЦ, к.ю.н., эксперт-практик в области правового консалтинга, налогового консалтинга, а также бухгалтерского и бюджетного учета, международных контрактов и сделок. Автор более 40 книг и более 400 публикаций, генеральный директор консалтинговой фирмы.

Имеет опыт успешной оптимизации налогообложения в компаниях различного уровня, аудит, возмещение переплат, налоговые споры, а также опыт консультаций по субподрядным работам.

Имеет практический опыт обжалования актов и решений налогового органа, содействия в сопровождении проведения выездных налоговых проверок, является специалистом в налоговом планировании. Также имеет опыт разработки стандартов работы служб аудита банков и микрофинансовых организаций, проведения оценки качества внутреннего и внешнего аудита

 

Режим работы: с 10.00 (7 ак.ч.)

Стоимость: 12,9 тыс.руб. НДС не облагается

  • Для участников  05 и 06 февраля 2019 г.предусмотрена скидка 10% от общей стоимости!

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

Выдается сертификат установленного образца.
МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу

Для заявок: (495) 769-52-30; (916) 166-22-14; т/факс (499) 943-98-41

 e-mail: seminar@ifbsm.ru

Сайт: www.mfbc.ru