NEW! КРУГЛЫЙ СТОЛ Требования банков к коммерческим организациям

22 ноября 2019г.   с 14.00 (4 ак.ч.)   NEW!

 

г.Москва, Ленинградский проспект, д.53

На кого рассчитан

  • Руководители и специалисты юридических департаментов
  • Руководители и специалисты комплаенс-служб
  • Руководители и специалисты налоговых служб, бухгалтерии
  • Финансовые аналитики
  • СВК,СВА

 

Содержание

1. Негативные последствия для клиентов банков при осуществлении сомнительных операций

 Действия комплаенс-службы банка

 Пояснения клиента в отношении операции, уплаты налогов

 Как банку оценить вероятность банкротства клиента?

 Межведомственная комиссия Банка России

 Оспаривание действия банка в судебном порядке

 

2. Признаки обналичивания денежных средств

Признаки обналичивания, выявленные в судебной практике

Признаки вывода денежных средств за рубеж

Признаки, связанные с работой с индивидуальными предпринимателями

Признаки, связанные с работой с группой компаний

 

3. Отраслевая налоговая оптимизация, выявляемая налоговым органом и банками

 Схемы, применяемые металлотрейдерами

 Схемы, используемые в торговле

 Схемы, используемые в производстве

 Схемы, используемые строительными компаниями

 Схемы, используемые в сфере услуг питания

 Схемы, используемые в транспортных компаниях

 

4. Судебная практика в отношении банковского надзора

Виды оспариваемых действий банков

 Судебные споры в пользу банков

 Судебные споры в пользу клиентов банков

 Основания для оспаривания действий банков

Правоотношения, на которые распространяется законодательство о персональных данных

  • Использование персональных данных налоговыми органами
  • Использование персональных данных страховыми компаниями 
  • Использование персональных данных адвокатами 
  • Предоставление персональных данных охранным предприятием
  • Использование данных ГИБДД
  • Использование данных СМИ 
  • Использование данных медицинскими учреждениями
  • Обман потребителей
  • Распространение порочащих данных о гражданине

 

 

Проводит

 

Екатерина Шестакова - Партнер МФБЦ, к.ю.н., эксперт-практик в области правового консалтинга, налогового консалтинга, а также бухгалтерского и бюджетного учета, международных контрактов и сделок. Автор более 40 книг и более 400 публикаций, генеральный директор консалтинговой фирмы.

Имеет опыт успешной оптимизации налогообложения в компаниях различного уровня, аудит, возмещение переплат, налоговые споры, а также опыт консультаций по субподрядным работам.

Имеет практический опыт обжалования актов и решений налогового органа, содействия в сопровождении проведения выездных налоговых проверок, является специалистом в налоговом планировании. Также имеет опыт разработки стандартов работы служб аудита банков и микрофинансовых организаций, проведения оценки качества внутреннего и внешнего аудита

 

Стоимость участия:  6,5 тыс. руб.

Стоимость для банков - участников проекта «Человек как капитал»: 5,8 тыс.руб. НДС не облагается

 

Место проведения:  г.Москва, Ленинградский пр-кт,  д.53 (в здании Финансового университета при Правительстве РФ)

 

Выдается Сертификат установленного образца

МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел. (495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; т/ф (499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru