Изменения в анализе компаний и предпринимателей при проведении ПОДФТ

18 октября 2018г.  NEW!

Аннотация

 

Участники смогут выявить риски по ПОД/ФТ, более эффективно выстроить процедуру комплаенс, избежать риски, связанные с проверками ЦБ, выявить «проблемных» клиентов

 

На кого рассчитан

  • специалисты комплаенса
  • службы внутреннего контроля и аудита

Содержание

 

1. Черные и белые схемы оптимизации, дробление бизнеса и в каких случаях это можно «отстоять». Как понять на что направлена схема: оптимизация НДС, либо налога на прибыль; как выглядит сокрытие выручки

 

2. Подмена договоров купли-продажи на агентские: схема; как выявить; в каких случаях рисков не несет (какие запрашивать документы и при каких условиях налоговая не «придерется»)

 

3. Заключение договора купли-продажи в случае, когда по факту право собственности на товар не переходит, наблюдается транзитный режим движения денежных средств. Какие документы запросить, на что обращать внимание при анализе договоров. На что обращает внимание налоговая инспекция.  При каких условиях такая схема не несет рисков

 

4. Схема завод – торговый дом – покупатели. В каких случаях это белая схема. Что отличает торговый дом от технички. Должен ли у ТД быть свой склад, транспорт, сотрудники. Схема: завод-ИП-покупатели. Выгода данной схемы и риски.

 

5. ИП на УСН работает с ЮЛ на ОСНО, выставляет счета-фактуры, какие налоги платит ИП.  Как определить НБ по УСН у ИП в данном случае? Какая должна быть минимальная разница между вх. и исх. НДС?

 

6. Особенности работы с ИП: транспортная ОООшка-ИПшники;  закупка товаров у ИП; как понять реальность схемы

 

7. Особенности работы «диспетчеров», транзит за транспортные услуги (ЮЛ и 1-2 сотр в штате из дома осуществляет деятельность, утверждает, что он диспетчер. ДС транзитом проходят через данную компанию за транспортные услуги, как вознаграждение, и т.д.)

 

8. Строительные компании. Суб. подряд, суб-суб подряд. Какие документы должны быть у строительной компании для подтверждения ФХД, кроме очевидных (лицензия, и т.д)

 

9. Анализ отчетности, бух баланса. Особенности документооборота: что должно быть у клиента на УСН, Общ. Системе. Особенности ЕНВД, ЕСХН, патент. Кто может использовать.

Популярные схемы оптимизации со спец. режимами (и какие из них не несут рисков). Почему некоторые ИП и ООО работают годами с минимальной налоговой нагрузкой, высокими показателями выручки и низкими показателями прибыли и отсутствием штата, и налоговая не обращает внимания на них. Кто попадает в поле зрения налоговой

 

10. Требования налоговой по принципу должной осмотрительности. Что обязан проверять клиент перед заключением договора. Чем аргументировать, если Клиент утверждает, что не должен проверять всех, кто зачисляет ему деньги, их ОКВЭДы, и тд., т.к. он не покупает, а отгружает товар

 

11. Взаимодействие между гос. органами, как происходит, как выявить «проблемного клиента» до поступления по нему запроса?

 

 

Проводит

Партнер МФБЦ, к.ю.н., эксперт-практик в области правового консалтинга, налогового консалтинга, а также бухгалтерского и бюджетного учета, международных контрактов и сделок. Автор более 40 книг и более 400 публикаций, генеральный директор консалтинговой фирмы.

Имеет опыт успешной оптимизации налогообложения в компаниях различного уровня, аудит, возмещение переплат, налоговые споры, а также опыт консультаций по субподрядным работам.

Имеет практический опыт обжалования актов и решений налогового органа, содействия в сопровождении проведения выездных налоговых проверок, является специалистом в налоговом планировании. Также имеет опыт разработки стандартов работы служб аудита банков и микрофинансовых организаций, проведения оценки качества внутреннего и внешнего аудита

 

 

Режим работы: с 10-00 (8 ак.ч.)

Стоимость: 13,5 тыс.руб. НДС не облагается

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55

 

Выдается  сертификат установленного образца
МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу

Для заявок: тел. 8(495) 769-52-30;тел. 8 (916) 166-22-14; факс (499) 943-98-41

 e-mail: seminar@ifbsm.ru