КРУГЛЫЙ СТОЛ Требования банков к коммерческим организациям

22 ноября 2019г.

 с 14.00 (4 ак.ч.)

 

г.Москва, Ленинградский проспект, д.53

На кого рассчитан

Руководители и специалисты юридических департаментов
Руководители и специалисты комплаенс-служб
Руководители и специалисты налоговых служб, бухгалтерии
Финансовые аналитики
СВК,СВА

 

Содержание

1. Негативные последствия для клиентов банков при осуществлении сомнительных операций

 Действия комплаенс-службы банка

 Пояснения клиента в отношении операции, уплаты налогов

 Как банку оценить вероятность банкротства клиента?

 Межведомственная комиссия Банка России

 Оспаривание действия банка в судебном порядке

2. Признаки обналичивания денежных средств

Признаки обналичивания, выявленные в судебной практике

Признаки вывода денежных средств за рубеж

Признаки, связанные с работой с индивидуальными предпринимателями

Признаки, связанные с работой с группой компаний

3. Отраслевая налоговая оптимизация, выявляемая налоговым органом и банками

 Схемы, применяемые металлотрейдерами

 Схемы, используемые в торговле

 Схемы, используемые в производстве

 Схемы, используемые строительными компаниями

 Схемы, используемые в сфере услуг питания

 Схемы, используемые в транспортных компаниях

4. Судебная практика в отношении банковского надзора

Виды оспариваемых действий банков

 Судебные споры в пользу банков

 Судебные споры в пользу клиентов банков

 Основания для оспаривания действий банков

Правоотношения, на которые распространяется законодательство о персональных данных

Использование персональных данных налоговыми органами
Использование персональных данных страховыми компаниями 
Использование персональных данных адвокатами 
Предоставление персональных данных охранным предприятием
Использование данных ГИБДД
Использование данных СМИ 
Использование данных медицинскими учреждениями
Обман потребителей
Распространение порочащих данных о гражданине

 

 

Проводит

Екатерина Шестакова - Партнер МФБЦ, к.ю.н., эксперт-практик в области правового консалтинга, налогового консалтинга, а также бухгалтерского и бюджетного учета, международных контрактов и сделок. Автор более 40 книг и более 400 публикаций, генеральный директор консалтинговой фирмы.

Имеет опыт успешной оптимизации налогообложения в компаниях различного уровня, аудит, возмещение переплат, налоговые споры, а также опыт консультаций по субподрядным работам.

Имеет практический опыт обжалования актов и решений налогового органа, содействия в сопровождении проведения выездных налоговых проверок, является специалистом в налоговом планировании. Также имеет опыт разработки стандартов работы служб аудита банков и микрофинансовых организаций, проведения оценки качества внутреннего и внешнего аудита

 

Стоимость участия:  6,5 тыс. рублей

Стоимость для банков - участников проекта «Человек как капитал»: 5,8 тыс.руб. НДС не облагается

 

Место проведения:  г.Москва, Ленинградский пр-кт,  д.53 (в здании Финансового университета при Правительстве РФ)

 

Выдается Сертификат установленного образца

МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел. (495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; т/ф (499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru